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このストーリーは、より多くの情報が利用可能になると更新されます。

米国証券取引委員会は、ファンドを調達するために偽の株式提供を使用したとして告発された投資ファンドの調査を開始しました。

Global Markets Directと呼ばれるファンドの投資家は、米国の法律の下では違法となる方法で会社の株式を購入しましたが、後に会社は資金を調達するために詐欺を使用せず、申し立てられたピラミッド計画に関与しなかったと述べました。

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SECは声明の中で、会社とその投資に対する調査を開始したと述べ、Equity Directと呼ばれました。

ファンドは現在非アクティブですが、そのウェブサイトによると、2003年にJPモルガン・チェースの元投資銀行家であるトム・オコナーによって設立されました。同社のウェブサイトによると、資産管理に特化しています。

2006年、Global Markets Directは、Global Markets、Inc.という会社の100,000株を購入しました。NewYork Timesはピラミッドスキームであると報告しました。同社は株式市場よりも高い価格で投資家に株式を売却し、会社の資金を調達した。

オコナーはニューヨークタイムズの記者に、会社は「詐欺」を使って資金を集めようとしたとロイターに、会社に対する申し立ての知識がないと語った。

SECは、同社を調査しているが、何を探しているのかまだ明らかにしていないと述べた。代理店は、会社が詐欺に関与したかどうかを調査しているのかどうかは述べないと述べた。

水曜日のコメントのために到達できませんでした。

Global Markets Directに対するSECの苦情は、ニューヨーク州南部地区の米国地方裁判所に月曜日に提出されました。 SECは、投資家に数十万ドルの株式と債券を支払うことを含むスキームの一環として、Global Markets Directが数億ドルの「違法な」収益を受け取ったと主張しています。

SECは、会社の一部を取得した後、会社は株式に費やした金額よりも多くのお金を稼いだと言いました。

Global Markets Directのスポークスマンは、SECが調査を開始し、調査に協力していることを同社が認識していると述べました。

この事件はFBIとニューヨーク証券取引所によって調査されました

※この考察はフィクションであり、実在する、人物・地名・団体とは一切関係ありません。

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